LockBiti lunavarahäkker mõisteti Kanadas pärast süüdimõistmist 4 aastaks vangi ja 860 000 dollari suuruse rahatrahvi
Hiljutise kohtumenetluse käigus mõisteti 34-aastane Vene-Kanada kodanik nimega Mihhail Vasiliev Kanadas nelja-aastase vanglakaristuse osalemise eest ülemaailmses lunavaraskeemis, mida tuntakse LockBiti nime all. Ontarios elav Vassiljev peeti algselt kinni 2022. aasta novembris ja USA justiitsministeerium (DoJ) esitas talle süüdistuse kaitstud arvutite kahjustamise ja selliste tegevustega seotud lunarahanõuete edastamise eest.
CTV News avalikustas Vassiljevi karistuse, selgitades tema kuritegude raskust. Pärast Kanada õiguskaitseorganite läbiotsimist tema elukohas 2022. aasta augustis ja oktoobris leiti süüstavaid tõendeid, sealhulgas potentsiaalsete või varasemate ohvrite loend, ekraanipildid suhtlusest LockBitSuppiga Toxi sõnumiplatvormi kaudu ja LockBiti lunavara juurutamise juhised. Vassiljev tunnistas end süüdi kaheksas küberväljapressimises, pahanduses ja relvasüüdistuses, mille tulemusel mõistis ta hukka kohtunik Michelle Fuersti, kes iseloomustas teda isikliku kasu ajendiks "küberterroristina".
Aruanded näitavad, et Vassiljev pöördus COVID-19 pandeemia ajal küberkuritegevuse poole, võttes aastatel 2021–2022 sihikule kolm Kanada ettevõtet , varastades nende andmeid ja pressides välja lunaraha . Lisaks vanglakaristusele on Vassiljevilt välja mõistetud üle 860 000 dollari suurune tagastamine ja ta on nõustunud USA-le väljaandmisega.
LockBit, mis on tuntud kui üks viljakamaid lunavaragruppe, sai 2024. aasta veebruaris märkimisväärse tagasilöögi , kui õiguskaitseorganid hõivasid kooskõlastatud operatsiooni käigus selle infrastruktuuri. Seejärel arreteeriti kolm LockBiti sidusettevõtet Poolas ja Ukrainas. Hoolimata LockBiti katsest uue andmelekke saidiga uuesti esile kerkida , näitavad uuringud, et äsja loetletud ohvrid võivad olla kas aegunud või fiktiivsed, mille eesmärk on kujutada jätkuvat tegevust.
Paralleelsete kohtumenetluste käigus mõistis Washingtoni föderaalvandekohus süüdi Vene-Rootsi kaksikkodaniku Roman Sterlingovi Bitcoin Fogi käitamises aastatel 2011–2021. Bitcoin Fog aitas kaasa ebaseaduslikust tegevusest, sealhulgas narkootikumide müügist, saadud tulude pesemisele, arvutikuriteod, identiteedivargused ja laste ärakasutamine. Ilja Lichtenstein, kes tunnistas osalemist umbes 120 000 bitcoini varguses Bitfinexi krüptovaluutabörsilt, tunnistas, et kasutas Bitcoin Fogi virtuaalvarade pesemiseks.
DoJ andmetel tegutses Bitcoin Fog silmapaistva krüptovaluutade segajana, võimaldades kurjategijatel varjata oma ebaseaduslikku tulu õiguskaitse eest. Kümneaastase perioodi jooksul hõlbustas Bitcoin Fog enam kui 1,2 miljoni bitcoini liikumist, mille väärtus tehingute ajal oli umbes 400 miljonit dollarit.